公司治理揭露

公司治理
本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：
一、建置有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發揮審計委員會功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提昇資訊透明度。

公司治理主管
本公司董事會已於 111 年 11 月 04 日任命財務部陳倩姮資深經理兼任之公司治理主管，執行公司治理業務並辦理相關申報作業 ，已依規定申報至公開資訊觀測站。
依據「上市上櫃公司治理實務守則」第三條之一規定：上市上櫃公司宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數 之公司治理人員，並應依主管機關、證券交易所或櫃檯買賣中心規定指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師 、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法 務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職 務達三年以上。
前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事、監察人就任及持續進修。
四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。
五、協助董事、監察人遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符 合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
有關公司治理主管業務執行情形，請參閱年報「公司治理」。

公司治理架構